01 案件简介

2020年10月，钟某（化名，下同）伙同他人从云南经中缅边境偷渡至缅甸，先后加入多家诈骗集团充当“拉手”，针对我国境内、境外人员从事电信网络诈骗活动。其参与实施的诈骗类型主要集中在虚假投资理财类、冒充电商客服类诈骗。钟某在境外从事诈骗活动时间累计达三年，非法获利共计18,000元。

直至2023年11月，经**街道综合治理办公室工作人员劝返，钟某主动回国自首。

钟某于2023年11月5日从缅甸回国后，被公安局临时看守，2023年11月10日被公安局指定居所监视居住，2023年11月13日被公安局刑事拘留。

钟某的家属代其退出违法所得人民币18,000元。

02 裁判结果

法院判决：

钟某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。

03 法院认为

钟某赴境外加入诈骗犯罪集团，帮助诈骗分子从事诈骗活动，骗取他人财物，累计时间达30日以上，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立，所举证据确实、充分，法院予以确认。钟某在整个诈骗过程中起次要作用，系从犯。钟某的辩护人提出钟某被胁迫参与犯罪，系胁从犯；没有业绩，系犯罪未遂；主动投案如实供述犯罪事实，系自首；积极退赃并自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚的意见，经查，钟某自愿赴境外加入诈骗集团从事诈骗活动，其主动供述在多家诈骗集团均有业绩，现有证据无法证实其系受胁迫参与犯罪，故不予认定胁从犯。但其帮助诈骗分子从事诈骗活动，在整个诈骗犯罪中起次要作用，可认定为从犯，依法从轻处罚。钟某赴境外加入诈骗窝点从事诈骗犯罪，诈骗数额难以查证，但其累计时间达30日以上，依法认定为“其他严重情节”，以诈骗罪追究其刑事责任，不再认定诈骗未遂。辩护人提出对钟某从轻处罚的其他辩护意见，经查属实，予以采纳。

04 律师结语

根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定， 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

在涉及诈骗罪的审判实践中，对于量刑标准的把握，特别是在第二档和第三档法定刑的适用上，我国采取了数额与情节并重的双重考量标准。这意味着，在判定刑罚时，不仅会充分考虑诈骗涉及的金额大小，还会深入评估犯罪行为的性质、手段、后果以及犯罪人的主观恶性等情节因素。数额与情节在量刑过程中互为补充，共同构成了量刑的综合考量体系。

但鉴于境外电信网络诈骗犯罪的特殊性和复杂性，常常因为面临取证困难的状况，导致诈骗金额、诈骗短信及电话数量难以查清，因此，在量刑环节，诈骗罪数额或情节标准往往难以适用。在这种情况下，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（二）》提出采用推定方式来认定此类犯罪，其中，“三、有证据证实行为人参加境外诈骗犯罪集团或犯罪团伙，在境外针对境内居民实施电信网络诈骗犯罪行为，诈骗数额难以查证，但一年内出境赴境外诈骗犯罪窝点累计时间30日以上或多次出境赴境外诈骗犯罪窝点的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪依法追究刑事责任。有证据证明其出境从事正当活动的除外。”这不仅丰富了诈骗罪相关司法解释中“情节严重”的认定情形，更为有效地打击和惩处这类特殊的诈骗犯罪行为提供了有力支持。

此外，在司法实践中，对于涉及境外电信网络诈骗的案件，必须注意行为人一年内出境赴境外诈骗犯罪窝点累计30日以上，应当从行为人实际加入境外诈骗犯罪窝点的日期开始计算时间；诈骗数额难以查证，是指基于客观困难，确实无法查清行为人实施诈骗的具体数额。

根据《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》和《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，在境外网络诈骗罪的量刑考量中，诈骗数额、诈骗信息条数、拨打诈骗电话次数、逗留时间长短之间存在逻辑上的先后关系。因此，在处理此类案件时，首先应当全力查证具体的诈骗数额；在诈骗数额确实难以查清的情况下，还应查证发送的诈骗信息条数和拨打的诈骗电话次数，只有在前两者均无法查清的情况下，最后才能根据嫌疑人在境外逗留时间的长短来确定刑期，认定其属于“其他严重情节”，然后考虑犯罪未遂或者认定为从犯，予以减轻处罚。

本案中，钟某赴境外加入诈骗窝点从事诈骗犯罪，由于无法查清其诈骗数额及发送诈骗短信的条数和拨打诈骗电话的次数，只能根据逗留的时间来认定属于“其他严重情节”，钟某赴境外诈骗时间累计达三年，达30日以上，依法认定为“其他严重情节”，其行为已构成诈骗罪，以诈骗罪追究其刑事责任，不再认定诈骗未遂。选择适用三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金的法定刑。最终，法院判决钟某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。

主办律师丨李曌律师 吴东鑫律师

编辑丨王镫葵

审核丨姚申翔

律师简介

THE END